公告日期:2023-04-20
证券代码:430645 证券简称:中瑞药业 主办券商:天风证券
天津中瑞药业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:中瑞药业会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长刘长锁
6.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理代表管理层向董事会作 2022 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会作 2022 年
度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务审计报告》
1.议案内容:
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 严格按照中国注册会计师审计准
则的规定执行工作,审计依据充分、适当,审计意见真实公允。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的财务报表编写了《2022 年度
财务决算报告》,该报告的内容依据充分、适当,真实公允。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》
1.议案内容:
根据公司生产经营状况及持续发展的需要,本年度不进行利润分配,不进 行资本公积转增资本。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
该议案具体内容详见公司于 2023 年4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《天津中瑞药业股份有限公 司 2022 年年度报告公告》(公告编号:2023-008)和《天津中瑞药业股份有限 公司 2022 年年度报告摘要公告》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
1.议案内容:
该议案具体内容详见公司于 2023 年4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.ne……
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