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公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-013
证券代码:430645 证券简称:中瑞药业 主办券商:天风证券
天津中瑞药业股份有限公司
二〇二三年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:张艳清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 30 人,出席和授权出席职工代表 30 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会全体监事任期届满,为保证公司监事会工作正常运作, 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司召开 2023 年 第一次职工代表大会,提名许海霞担任公司第三届监事会职工代表监事,任期
公告编号:2023-013
三年,与 2022 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事组成公司第四届
监事会,任期三年,自 2023 年 05 月 11 日起生效。上述提名人员不存在受到
中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形,不属于失信联合惩 戒对象,符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职 要求,不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 30 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会职工代表签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司 2023 年第一次职工 代表大会决议》。
天津中瑞药业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日
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