公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-020

证券代码：430645 证券简称：中瑞药业 主办券商：天风证券
天津中瑞药业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：中瑞会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘长锁

6.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行贷款的议案》
1.议案内容：

天津中瑞药业股份有限公司（以下简称：公司）基于 2023 年经营及业务
发展需要，公司拟于 2023 年 6 月向中国工商银行股份有限公司天津国信香水
支行申请贷款 1000 万元，用于补充公司流动资金，相关贷款不涉及其他抵押

公告编号：2023-020

或担保条件，具体金额、期限和相关的条款以实际签署的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第四届董事会第二次 会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日

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