公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-029

证券代码：430645 证券简称：中瑞药业 主办券商：天风证券
天津中瑞药业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：中瑞会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘长锁

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王洪刚先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，现第四届董事会已经成立，根据《公 司法》和相关法律、法规规定，选举王洪刚先生为公司董事长，任职期限自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公告编号：2023-029

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王洪刚为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，现第四届董事会已经成立，根据《公 司法》和相关法律、法规规定，董事会聘任王洪刚先生为公司总经理，任职期 限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李乃宽为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，现第四届董事会已经成立，根据《公 司法》和相关法律、法规规定，董事会聘任李乃宽先生为公司副总经理，任职 期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任周国亮先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，现第四届董事会已经成立，董事会 聘任周国亮先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至

公告编号：2023-029

本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘任高占友先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，现第四届董事会已经成立，董事会 聘任高占友先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第四届董事会第五次 会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司
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