公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-008

证券代码：430645 证券简称：中瑞药业 主办券商：天风证券
天津中瑞药业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：中瑞会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：张艳清
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规 定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-008

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则 的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了 2023 年度财务状况，并汇报了 2023 年度财
务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制
定了详细的 2024 年度财务预算并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》
1.议案内容：

公告编号：2024-008

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进 行资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2024 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让
系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津中瑞药业股份有 限公司 2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-005）和《天津中瑞药业股份 有限公司 2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2023 年度财务报告
的审计机构。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的 会计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，熟悉……
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