公告日期：2024-08-14

公告编号：2024-017

证券代码：430645 证券简称：中瑞药业 主办券商：天风证券
天津中瑞药业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：中瑞会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王洪刚

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司董事会根据公司2024年上半年经营情况编制了公司2024年半年度报
告，详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津中瑞药业股份有限公司 2024 年半年度

公告编号：2024-017

报告》公告编号 2024-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司对外投资的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上（www.neeq.com.cn)披露的《补充确认对外投资的公告》（公告编号： 2024-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产 经营的情况下，公司拟利用闲置资金购买低风险的银行理财产品、结构性存款 等，提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

具体内容详见公司于 2024 年 8月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津中瑞药业股份有限公司关于补充 确认利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2024-020)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-017

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第四届董事会第九次 会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 14 日

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