公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-025

证券代码：430645 证券简称：中瑞药业 主办券商：天风证券
天津中瑞药业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：中瑞会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席张艳清
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规 定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案公告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 08 月 14 日披露的 2024 年半年度报告，公司拟进行权益
分派，有关本议案具体内容详见公司 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年半年度权益分派预案公告》

公告编号：2024-025

（公告编号：2024-026）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字的《天津中瑞药业股份有限公司第四届监事会第五次会议 决议》。

天津中瑞药业股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 11 日

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