公告日期：2024-01-25

上海青鹰实业股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市松江区佘山镇勋业路251号1幢2层

主办券商

世纪证券

(深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5073号民生互联 网大厦C座1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705)
2024年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

顾端青 李抒航 李忠华

顾名强 朱善梅

全体监事签名：

杨俊 戚月根 袁忠明

全体高级管理人员签名：

李抒航朱善梅 唐瑞阳

上海青鹰实业股份有限公司（加盖公章）
2024年1月16日

目录

一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 11 -

四、 特殊投资条款...... - 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 11 -

六、 其他需说明的事项（如有）...... - 11 -

七、 有关声明...... - 12 -

八、 备查文件...... - 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、挂牌公司、青鹰股份 指 上海青鹰实业股份有限公司

股东大会 指 上海青鹰实业股份有限公司股东大会

董事会 指 上海青鹰实业股份有限公司董事会

监事会 指 上海青鹰实业股份有限公司监事会

公司章程 指 《上海青鹰实业股份有限公司章程》

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人

管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的
人员，包括董事、监事、高级管理人员等

《股票定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

《募集资金专项存储及使用管理制度》 指 《上海青鹰实业股份有限公司募集资金专
项存储及使用管理制度》

《定向发行说明书》 指 《上海青鹰实业股份有限公司定向发行说
明书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。