公告日期：2022-07-07

公告编号：2022-014

证券代码：430649 证券简称：绿清科技 主办券商：渤海证券
天津绿清管道科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长石建忠

6.会议列席人员：监事会成员；财务总监、董事会秘书张秀敏；副总经理陈江。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事吕玉福因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事白利国因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事高建东因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

公告编号：2022-014

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命姜玉梅女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举姜玉梅女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自本次董事会审议通过之日起生效。内容详见与本
公 告 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《董事长任命公告》（公告编号：2022-015）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人由石建忠先生变更为姜玉梅女士。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《天津绿清管道科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

公告编号：2022-014

天津绿清管道科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 7 日

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