公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-002

证券代码：430652 证券简称：三联泵业 主办券商：东北证券
三联泵业股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司 6 号会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作进行了总结，编制了公司《2020 年年度监事
会工 作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2020 年度的财务工作
及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2020 年度财务决算报告》。。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2020 年度的经营业绩及财务数据，以 2021 年的经营目标及市场布
局为基础，编制了《2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及摘要》进行了审核， 并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2020 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，

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公司及时公平的披露《2020 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度
审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度权益分派的议案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现归属于母公司
股东的……
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