公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-006
证券代码:430652 证券简称:三联泵业 主办券商:东北证券
三联泵业股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席周敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司监事会对 2021 年度工作进行了总结,编制了公司《2021 年年度监事会
工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-006
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2021 年度公司的经营业绩及财务数据,对公司 2021 年度的财务工作
及具体财务收支情况进行总结性分析,编制《2021 年度财务决算报告》。。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2021 年度的经营业绩及财务数据,以 2022 年的经营目标及市场布
局为基础,编制了《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定,公司编制了《2021 年年度报告》
和《2021 年年度报告摘要》。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-010)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2021-011)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2022-006
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2021 年度权益分派>的议案》
1.议案内容:
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021 年年度审计报告》,为回报股东,在确保公司生产经营的正常运行前提下,维护好全体股东的长远利
益,拟定 2021 年利润分配预案为:以截止 2021 年末总股本 100,000,000 股为基
数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元(含税),共计 6,000,000
元,剩余未分配利润结转以后年度分配。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中
小企业股份有限公司指定信息披露平台披露的《2021 年权益分派预案》(公告编号:2022-008)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《三联泵业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议》
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