公告日期：2022-05-13

公告编号：2022-014

证券代码：430652 证券简称：三联泵业 主办券商：东北证券

三联泵业股份有限公司关于投资新建厂房及其配套设施、

购买生产设备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资情况概述

（一）基本情况

1、为适应市场发展的需要，调整安徽索立德铸业有限公司（以下简称“索立德公司”）的产品结构，提高产品附加值 ，根据公司未来五年发展规划纲要，公司将使用自筹资金拟新建索立德公司“精铸车间”项目。

项目基本情况：

依托索立德公司现有场地和公辅设施，新建“精铸车间”。项目固定资产投资

约 7333 万元，其中：建筑安装工程费约 3726 万元，占投资比例 50.81%；生产

设备购置及安装费约 3607 万元，占投资比例 49.19%，投资建设周期一年。

2、为调整产业布局，扩大产能，提升三联泵业股份有限公司（以下简称“三联泵业”）的整体运行能力，公司将使用自筹资金拟对三联泵业“金工车间”进行升级改建。

项目基本情况：

利用三联泵业现有场地和公辅设施，新建 1 号、2 号厂房接跨及配套工程，

新增建筑面积 6500 平方米。投资估算为 1500 万元。项目采用边建设边生产的方式进行，建设周期为一年。

综上，公司本次拟新建厂房及其配套设施金额约为 5226 万元、购买生产设备金额约 3607 万元。

公告编号：2022-014

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（1）根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》（以下简称“重大资产重组指引“）的规定，“挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《重组办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组。挂牌公司出售土地使用权、房产以及购买或出售生产设备，若达到《重组办法》第二条规定的标准，构成重大资产重组”。

因此，公司本次投资新建厂房及其配套设施，不构成重大资产重组。

（2）根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定： “公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的， 构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公 众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为590,411,424.60 元，净资产为 229,137,900.87 元，本次拟购买设备的投资总额约为 3607 万元，占上述资产总额的比例为 6.11%，占上述净资产的比例为 15.74%。未达到重大资产重组标准。除此之外，公司不存在 12 个月内连续对同一资产进行购买、出售或投资的行为。

综上，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 5 月 12 日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于新

建全资子公司安徽索立德铸业有限公司的“精铸车间”、升级改建三联泵业股份有限公司的“金工车间”的议案》，议案表决结果如下：同意 5 票；反对 0 票；

公告编号：2022-014

弃权 0 票，该议案不涉及关联交易无需回避表决，上述议案尚需提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国……
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