公告日期:2022-05-19
证券代码:430652 证券简称:三联泵业 主办券商:东北证券
三联泵业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何祥炎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人,持有表决权的股份总数85,114,131 股,占公司有表决权股份总数的 85.1143%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
详见 2021 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数 85,114,131 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
详见公司 2021 年度监事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数 85,114,131 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年度财务决算报告
2.议案表决结果:
同意股数 85,114,131 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
详见公司 2022 年度财务预算报告
2.议案表决结果:
同意股数 85,114,131 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.
(五)审议通过《关于补充审议 2021 年度超出预计金额的关联交易的议案》1.议案内容:
详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的,《关联
交易公告》公告编号 2022-009
2.议案表决结果:
同意股数 14,158,522 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,董事长何祥炎、董事何海翔、股东汪慧回避表决。
(六)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的,《2021
年年度报告及其摘要》(公告编号 2022-010)
2.议案表决结果:
同意股数 85,114,131 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易……
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