公告日期:2022-04-19
证券代码:430655 证券简称:今泰科技 主办券商:长江证券
广州今泰科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司董事会办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日以电子邮件、通讯等
方式发出
5.会议主持人:董事长苏东艺先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理对公司 2021 年度经营管理情况进行了回顾与总结,并对新的一年工作计划进行了规划与展望。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会针对 2021 年度公司总体经营情况、董事会日常工作进行了回顾与讨论,并作出《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务审计报告》
1.议案内容:
公司 2021 年度财务报告已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)完成审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,总结公司 2021 年度财务状况,作出公司《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司根据 2022 年度经营计划,结合公司目前实际经营情况与后续发展规划,制定了公司《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2021 年年度权益分派预案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的实际情况,考虑到公司未来的可持续性发展,公司拟定2021 年度暂不进行利润分配和资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容:……
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