公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-020
证券代码:430661 证券简称:派尔科 主办券商:光大证券
上海派尔科化工材料股份有限公司
2019 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:石康明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 21 人,出席和授权出席董事 17 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举姚遥先生为公司第三届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,经公司职工代表推荐,选举姚遥先生为公司职工代表监事,与股东代表监
公告编号:2019-020
事共同组成公司第三届监事会,任期为三年,自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 18 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海派尔科化工材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
上海派尔科化工材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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