公告日期：2022-05-31

公告编号：2022-032

证券代码：430663 证券简称：大陆股份 主办券商：申万宏源承销保荐
济南大陆机电股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九十一条 董事由股东大会选举或更 第九十一条 董事由股东大会选举或更
换，每届任期 3 年。董事任期届满，可 换，每届任期 3 年。董事任期届满，可
连选连任。董事在任期届满以前，股东 连选连任。

大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之
董事任期从股东大会决议通过之 日起计算，至本届董事会任期届满时为日起计算，至本届董事会任期届满时为 止。董事任期届满未及时改选，在改选止。董事任期届满未及时改选，在改选 出的董事就任前，原董事仍应当依照法出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规律、行政法规、部门规章和本章程的规 定，履行董事职务。

定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级
董事可以由总经理或者其他高级 管理人员兼任。
管理人员兼任。

第一百条 董事会由 5 名董事组成，设 第一百条 董事会由 5 至 9 名董事组成，
董事长 1 名。 设董事长 1 名。

公告编号：2022-032

第一百一十九条 公司设总经理 1 名， 第一百一十九条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理、财务总监、董事 公司设副总经理、财务总监、董事
会秘书等其他高级管理人员，由董事会 会秘书等其他高级管理人员，由董事会
聘任或解聘。 聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监 公司总经理、副总经理、财务总监
和董事会秘书为公司高级管理人员。 和董事会秘书为公司高级管理人员。
财务总监为公司财务负责人

第一百三十九条 公司设监事会。监事 第一百三十九条 公司设监事会。监事
会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。 会由 3 至 7 名监事组成，监事会设主席
监事会主席由全体监事过半数选举产 1 人。监事会主席由全体监事过半数选生。监事会主席召集和主持监事会会 举产生。监事会主席召集和主持监事会议；监事会主席不能履行职务或不履行 会议；监事会主席不能履行职务或不履
职务的，由过半数监事共同推举 1 名监 行职务的，由过半数监事共同推举 1 名
事召集和主持监事会会议。 监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当 监事会应当包括股东代表和适当
比例的公司职工代表，其中职工代表的 比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表 比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大 由公司职工通过职工代表大会、职工大
会或者其他形式民主选举产生。 会或者其他形式民主选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，因公司发展需要，修订《公司章程》。

公告编号：2022-032

三、备查文件
《济南大陆机电股份有限……
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