公告日期:2022-08-19
公告编号:2022-026
证券代码:430664 证券简称:联合永道 主办券商:申万宏源承销保荐
北京联合永道软件股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长 张春
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年半年度报告提交审议。
具体内容详见公司于2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号:2022-026
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-028)。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定和《会计差错更正专项说明的鉴证报告》中兴财光华审专字(2022)第 102044 号,对会计差错事项进行了更正,与 2021 年年报更正事项相同(公告
编号:2022-016),现按照同一口径对 2021 年 6 月 30 日和 2021 年半年度合并财
务报表及母公司财务报表进行了追溯调整。
具体内容详见公司于2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2022-029)。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京联合永道软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
公告编号:2022-026
北京联合永道软件股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日
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