公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-043

证券代码：430664 证券简称：联合永道 主办券商：申万宏源承销保荐
北京联合永道软件股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 23 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席 王剑荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现提名韩华为公司第四届监事会非职工监事候选人。监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工监事芦洋、王叙飞共同组成公司第四届监事会，任期三年。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

公告编号：2022-043

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），截至本公告日，韩华不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董监高换届公告》（公告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京联合永道软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 10 日

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