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发表于 2023-04-10 15:34:33 股吧网页版
联合永道:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-10


公告编号:2023-010

证券代码:430664 证券简称:联合永道 主办券商:申万宏源承销保荐
北京联合永道软件股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 5 日 10 时 00 分。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号:2023-010

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430664 联合永道 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的重光律师事务所律师。
(七)会议地点

北京市海淀区上地东路一号院 3 号楼 6 层会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会将 2022 年度工作进行了总结,并形成了《2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会将 2022 年度工作进行了总结,并形成了《2022 年度监事会工作报告》。
(三)审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,提请审议公司《2022 年度财务决算报告》。
(四)审议《2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,提请审议公司《2023 年度财务预算报告》。
(五)审议《2022 年度报告全文及摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,提请审议公司 2022 年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司于2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007);《2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)。
(六)审议《2022 年度利润分配方案》

为支持公司发展,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
(七)审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023

公告编号:2023-010

年度审计机构的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,同时基于双方良好的合作,现拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。
具体内容详见公司于2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-009)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法……
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