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发表于 2023-04-10 15:34:36 股吧网页版
联合永道:第四届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-10



证券代码:430664 证券简称:联合永道 主办券商:申万宏源承销保荐

北京联合永道软件股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 22 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长 张春

6.会议列席人员:公司监事

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会将 2022 年度工作进行了总结,并形成了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司总经理将 2022 年度工作进行了总结,并形成了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,提请审议公司《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,提请审议公司《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2022 年度报告全文及摘要》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,提请审议公司 2022 年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司于2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007);《2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)。

2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容:

为支持公司发展,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,同时基于双方良好的合作,现拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.n……
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