公告日期：2024-06-28

北京联合永道软件股份有限公司

章 程

中国·北京

二〇二四年六月

I

目 录

第一章 总则 ......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -

第三章 股 份 ......- 2 -

第一节 股份发行 ......- 2 -

第二节 股份增减和回购 ......- 3 -

第三节 股份转让 ......- 4 -

第四章 股东和股东大会 ......- 5 -

第一节 股东 ......- 5 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 8 -

第三节 股东大会的召集 ......- 13 -

第四节 股东大会的提案与通知 ......- 14 -

第五节 股东大会的召开 ......- 16 -

第六节 股东大会的表决和决议 ......- 18 -

第五章 董事会 ......- 22 -

第一节 董事 ......- 22 -

第二节 董事会 ......- 25 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......- 29 -

第七章 监事会 ......- 32 -

第一节 监事 ......- 32 -

第二节 监事会 ......- 33 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 34 -

第一节 财务会计制度 ......- 35 -

第二节 利润分配 ......- 35 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 36 -

第九章 通知和公告 ......- 37 -

第一节 通知 ......- 37 -

第二节 公告 ......- 37 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 37 -
II

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 37 -

第二节 解散和清算 ......- 38 -

第十一章 投资者关系 ......- 40 -

第十二章 修改章程 ......- 42 -

第十三章 附则 ......- 42 -
III

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京联合永道软件股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由联合永道（北京）信息技术有限公司整体变更为股份公司。
第四条 公司注册名称：

中文名称：北京联合永道软件股份有限公司

英文名称：Beijing Uwaysoft Co., Ltd.

第五条 公司住所：北京市海淀区上地东路 1 号院 3 号楼 6 层。

第六条 公司注册资本为人民币 50,191,080 元。设立方式：发起设立。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

投资者与公司之间的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，调解不成的，可通过诉讼方式解决。

的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制，其中，公司主动终止挂牌的，控股股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。