公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-021

证券代码：430665 证券简称：高衡力 主办券商：万联证券
广州市高衡力节能科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：张志强
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事麦国东因无法及时赶回公司，以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席汇报了公司 2022 年度
监事会的工作情况，并提请全体监事审议其向公司监事会提交的《2022 年度监

公告编号：2023-021

事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

该议案内容已于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。（高衡力：2022 年年度报告，公告编号：2023-018；高衡力：2022 年年度报告摘要，公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予
以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2022 年度不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。

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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标审计意见
的专项说明》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关于公司 2022 年度财务报告被出具非标审计意见的专项说明公告》（公告编号 2023-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予
以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 3……
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