公告日期:2023-06-30
证券代码:430665 证券简称:高衡力 主办券商:万联证券
广州市高衡力节能科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 7 月 21 日早上 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430665 高衡力 2023 年 7 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请律师出具法律意见书,公司聘请的律师事务所:广东方效律师事务所,见证律师:罗明浩。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定,制定了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会制定了《公司 2022 年
度监事会工作报告》。
(三)审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》
具体内容详见2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的公告。([定期报告]高衡力:2022 年年度报告,公告编号:2023-018;[定期报告]高衡力:2022 年年度报告摘要,公告编号:
2023-019。
(四)审议《公司 2022 年度财务决算报告》
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2022
年年度财务决算报告。
(五)审议《公司 2022 年度利润分配方案》
根据公司的经营情况以及发展需要,2022 年度不进行利润分配,也不进行
资本公积金转增股本。
(六)审议《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》
基于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司 2022 年度财务及内控审
计服务中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,且该所具备为股份公司提供财务审计服务的相关专业资质,工作勤勉尽职。鉴于此,提议续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
(七)审议《公司 2023 年度财务预算方案》
公司本着谨慎原则,以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础,结合 2023
年公司发展战略、市场和业务拓展计划,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2023 年度财务预算方案》。
(八)审议《董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具非标审计意见的专项说明》
具体内容详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具非标审计意见的专项说明公告》(公告编号 2023-023)。
(九)审议《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标审计意见的专项说明》
具体内容详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关于公司 2022 年度财务报告被出具非标审计意见的专项说明公告》(公告编号 202……
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