公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-036

证券代码：430665 证券简称：高衡力 主办券商：万联证券

广州市高衡力节能科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于 2023 年7 月 26 日审议并通过提名叶海平、叶晖、扈恩为公司董事的议案；免去李史沣、耿树淞、黄淑香董事职务的议案，尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议；免去高嘉健先生董事长职务的议案：

提名叶海平先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶晖先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名扈恩先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李史沣先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去耿树淞先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-036

免去高嘉健先生的董事长，自 2023 年 7 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股

份 36,010,002 股，占公司股本的 66.42%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因配合公司发展规划，进一步完善公司组织结构。根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会提名叶海平先生、叶晖先生、扈恩先生士为公司新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

1) 叶海平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 10 月出生，毕业于广东省商

业学校，中专学历，商贸旅游专业。工作经历：1）1985/11/01—2002/10/02 任职于

广东省商业厅省饮食服务公司经理部，贸易部副科长、科长。 2 ） 2003/04/28 —

2006/07/09 任职于广州南联实业有限公司董事长助理。3）2006/07/10—2017/09/15

任职于甘肃省高台凯捷食品机械制造有限公司，法人、董事长、总经理。

2) 叶晖先生：中国国籍，无境外永久居留权。 1992 年 6 月出生，毕业于华南农业大

学 环境保护与管理专业，本科学历。工作经历：1）2015/6—2018/9 广东中达安项

目咨询管理有限公司省管项目部移动通信传输项目经理。2）2019/6—2021/7 广州欧

太环保设备有限公司业务总监。3）2021/8—2022/9 广州创阿环保设备有限公司副总

经理。

3) 扈恩先生：男，1990 年生，中国国籍，本科学历。曾任上海爱企兔氢能科技有限公

司副总经理，上海禧电科技有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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