公告日期:2023-07-27
公告编号:2023-037
证券代码:430665 证券简称:高衡力 主办券商:万联证券
广州市高衡力节能科技股份有限公司高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第四次会议于 2023 年7 月 26 日审议并生效:
聘任叶海平先生为公司总经理,任职期限至本届董事会任期届满之日,自 2023 年
7 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。
免去耿树淞先生的总经理,自 2023 年 7 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去陆贤诗女士的副总经理,自 2023 年 7 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 2,509,151 股,占公司股本的 4.63%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
为配合公司发展战略,完善内部治理架构,免去耿树淞现任总经理的职务,免去陆贤诗副总经理的职务,聘任叶海平为总经理。
(三)新任董监高人员履历
叶海平先生:中国国籍,无境外永久居留权,1963 年 10 月出生,毕业于广东省商
业学校,中专学历,商贸旅游专业,1985/11/01—2002/10/02 任职于广东省商业厅省饮食服务公司经理部,贸易部副科长,科长。2003/04/28—2006/07/09 任职于广州南联实业有限公司董事长助理,2006/07/10—2017/09/15 任职于甘肃省高台凯捷食品机械制造
公告编号:2023-037
有限公司,法人,董事长,总经理。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次的任免有助公司的管理和发展,不会对公司的生产经营活动产生不利影响。三、备查文件
《广州市高衡力节能科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
广州市高衡力节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 27 日
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