公告日期:2023-07-27
公告编号:2023-038
证券代码:430665 证券简称:高衡力 主办券商:万联证券
广州市高衡力节能科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 13 日 以电话方式发出
5.会议主持人:张志强
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事麦国东因无法及时赶回公司,以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于免去麦国东监事职位》的议案
1.议案内容:
因公司发展战略需要,现免去麦国东先生监事职位。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-038
3.回避表决情况
麦国东为关联监事,需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名廖钢华为公司监事》的议案
1.议案内容:
因公司发展战略需要,现提名廖钢华先生担任公司监事职位。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州市高衡力节能科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
《关于符合被提名为监事任职资格的书面声明》
广州市高衡力节能科技股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 27 日
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