公告日期:2023-08-11
证券代码:430665 证券简称:高衡力 主办券商:万联证券
广州市高衡力节能科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:高嘉健
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数38,857,526 股,占公司有表决权股份总数的 71.67%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事麦国东因工作缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司全称》的议案
1.议案内容:
根据公司战略发展规划,为更好体现公司经营发展方向,契合公司未来发展目标,审议通过公司全称由“广州市高衡力节能科技股份有限公司”变更为“广州市高衡力科技股份有限公司”,公司证券简称和证券代码保持不变。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,857,526 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于免去高嘉健先生董事长职务》的议案
1.议案内容:
因公司战略发展需要,通过免去高嘉健先生董事长职务的议案。新董事长将由新任董事组成的董事会选举产生。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 2,509,151 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
高嘉健、苏惠坤为关联股东,需回避表决。
(三)审议通过《关于拟变更公司经营范围》的议案
1.议案内容:
因配合公司发展规划,审议通过增加经营范围:新能源原动设备销售。从事
风能、 潮汐能、原子能、太阳能、生物质能等新能源原动设备销售的活动。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,857,526 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《拟变更公司法定代表人》的议案
1.议案内容:
根据公司战略发展规划,因为高嘉健先生不再担任董事长,因此变更法定代表人,具体人员由董事会任命新任董事长后确定。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 2,509,151 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
高嘉健、苏惠坤为关联股东,需回避表决。
(五)审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容:
根据公司的战略发展规划,审议通过公司变更公司全称、法人代表和经营范围, 公司将根据有关法律法规的规定,拟对公司章程相关条款进行修订。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,857,526 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于免去李史……
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