• 最近访问:
发表于 2023-04-12 16:06:06 股吧网页版
三多堂:第四届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-12


公告编号:2023-004

证券代码:430667 证券简称:三多堂 主办券商:申万宏源承销保荐
北京三多堂传媒股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人:高晓蒙

6.会议列席人员:李宁、金灵、高雪崧

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

2022 年董事会基本完成了本年度工作目标,现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《北京三多堂传媒股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》提请

公告编号:2023-004

各位董事审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

2022 年总经理基本完成了主要工作目标,现将拟定的《北京三多堂传媒股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》提请各位董事审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:

公司严格按照财务制度规范运作,公司 2022 年年度报告及其摘要所包含的信息真实、全面、公允地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

公司已根据实际情况,总结了公司 2022 年度财务状况,并做出 2022 年度财
务决算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2023-004

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了2023 年度财务预算。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派》议案
1.议案内容:

截至 2022 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
19,887,239.19 元,母公司未分配利润为 17,403,371.06 元,拟以公司现有股本
21,000,000 股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),共
计分配利润 10,500,000.00 元。上述权益分配所涉个税依据有关法律、法规以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500