公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-008

证券代码：430667 证券简称：三多堂 主办券商：申万宏源承销保荐
北京三多堂传媒股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开议案在公司第四届董事会第三次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430667 三多堂 2023 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市地平线律师事务所刘洋律师、陶菊青律师出具法律意见书。
（七）会议地点

北京市西城区鼓楼西大街 41 号三多堂办公楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：详见 2023 年 4 月 12 日全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：详见 2023 年 4 月 12 日全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详见 2023 年 4 月 12 日全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2023-008

议案内容：详见 2023 年 4 月 12 日全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容：详见 2023 年 4 月 12 日全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。
（六）审议《关于公司 2022 年年度权益分派的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股转系统官网
（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。
（七）审议《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股转系统官网
（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。上述议案……
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