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公告日期:2023-03-16
公告编号:2023-006
证券代码:430670 证券简称:东芯通信 主办券商:国元证券
合肥东芯通信股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人:刘光军先生
6.会议列席人员:公司高管及信息披露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规
的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于合肥东芯通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期届
公告编号:2023-006
满,为提升公司治理水平,根据《公司法》、《合肥东芯通信股份有限公司章程》等有关规定,提名李先胜、任振川作为公司第五届董事会新任董事候选人,提名公司第四届董事会董事李亚军、刘光军、赵虎继续担任公司第五届董事会董事,任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会,审议相关议案。具
体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(2023-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
合肥东芯通信股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议
公告编号:2023-006
合肥东芯通信股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日
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