![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-03-16
公告编号:2023-009
证券代码:430670 证券简称:东芯通信 主办券商:国元证券
合肥东芯通信股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 31 日 14:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-009
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430670 东芯通信 2023 年 3 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
合肥市黄山路 601 号科创中心 408 室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(2023-008)。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(2023-008)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2023-009
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;
5、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不接受电话登记。
(二)登记时间:2023 年 3 月 31 日(13:00-14:00)
(三)登记地点:合肥市黄山路 601 号科创中心 406 室。
四、其他
(一)会议联系方式::联系人:侯海燕;联系电话: 0551-65326084;电子信箱: dongxin@xincomm.cn;联系地址:合肥市高新区黄山路 601 号科创中心 408室
(二)会议费用:与会股东或代表人交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
1、合肥东芯通信股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议;
2、合肥东芯通信股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议;
3、合肥东芯通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会相……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。