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公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-048
证券代码:430670 证券简称:东芯通信 主办券商:国元证券
合肥东芯通信股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席王雨薇
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度财务报告审计单位。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2023-048
(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(2023-050)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《合肥东芯通信股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(2023-051)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
合肥东芯通信股份有限公司第五届监事会第三次会议决议
合肥东芯通信股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日
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