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公告日期:2023-10-20
公告编号:2023-056
证券代码:430670 证券简称:东芯通信 主办券商:国元证券
合肥东芯通信股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长刘光军先生
6.会议列席人员:公司高管及信息披露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事任振川因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于成立子公司开展新业务的议案》
公告编号:2023-056
1.议案内容:
为积极推进落实“产业+投资”双轮驱动发展战略,在自身发展之外寻求
价值增值,公司拟成立子公司,开展 SOC 合作开发和 IP 销售服务业务。
会议审议了子公司基本情况和 2023 年至 2026 年的经营计划,确定了子公
司 2023 年经营预算和子公司治理结构(包括子公司董事、监事和高级管理人 员的构成和任命,子公司章程,子公司执行董事的经营权限等),决定了子公 司 2023 年度审计机构等。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
合肥东芯通信股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
合肥东芯通信股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日
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