![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-003
证券代码:430670 证券简称:东芯通信 主办券商:国元证券
合肥东芯通信股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长刘光军先生
6.会议列席人员:公司高管及信息披露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充审议合肥东芯通信股份有限公司与合肥米尧科技有限
公司关联交易的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-003
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认 2023 年度关联交易公告》(2024-004)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事赵虎回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充审议合肥东芯通信股份有限公司全资子公司上海东徽
科芯电子技术有限公司与威析半导体科技(上海)有限公司关联交易的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认 2023 年度关联交易公告》(2024-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事李亚军、刘光军回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
合肥东芯通信股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
合肥东芯通信股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。