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发表于 2024-06-17 15:31:37 股吧网页版
东芯通信:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-17


证券代码:430670 证券简称:东芯通信 主办券商:国元证券
合肥东芯通信股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点:上海市浦东新区碧波路 699 号,上海博雅酒店一楼,博雅会所。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长刘光军
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数109,483,528 股,占公司有表决权股份总数的 81.51%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事李亚军、李先胜、任振川因其他工作
缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事王雨薇、张博晓因其他工作缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 109,483,528 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事李雪燕代表监事会汇报监事 2023年度工作情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 109,483,528 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。

(三)审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算和 2024 年财
务预算予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 94,898,583 股,占本次股东大会有表决权股份总数的86.68%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数14,584,945 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 13.32%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司净利润为-13,613,967.52 元,未分配利润为-61,751,466.70 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,现提议 2023 年度利润不予以分配, 也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 100,564,410 股,占本次股东大会有表决权股份总数的91.85%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数8,919,118 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 8.15%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。

(五)审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容:

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(2024-007)及《2024 年年度报告摘要》(2024-008)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 109,483,528 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,……
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