公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-027

证券代码：430670 证券简称：东芯通信 主办券商：国元证券
合肥东芯通信股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘光军先生

6.会议列席人员：公司高管及信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事任振川因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<全面预算管理办法>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-027

为持续夯实公司治理水平和完善制度建设，响应股东建议，根据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《全面预算管理办法》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：个别董事认为相关制度有待进一步完善。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
1.议案内容：

为持续夯实公司治理水平和完善制度建设，响应股东建议，根据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《薪酬管理制度》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：个别董事认为相关制度有待进一步完善。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

合肥东芯通信股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

合肥东芯通信股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。