公告日期:2022-11-16
公告编号:2022-037
证券代码:430673 证券简称:天佑铁道 主办券商:天风证券
上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司董事、监事
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十八次会议于 2022年 11 月 16 日审议并通过:
提名沈旭先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,349,239股,占公司股本的 30.27%,不是失信联合惩戒对象。
提名代智辉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,100,000 股,占公司股本的 10.04%,不是失信联合惩戒对象。
提名张椿先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 251,000股,占公司股本的 0.81%,不是失信联合惩戒对象。
提名张曙华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名徐颖先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,460,300
公告编号:2022-037
股,占公司股本的 7.97%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十二次会议于 2022年 11 月 16 日审议并通过:
提名刘必滔先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王轶先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 11 月 16 日审议并通过:
选举彭运风先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022 年 12 月 2 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
徐颖,男,1973 年 5 月出生,中国国籍,法国蒙彼利埃大学工商管理专业,博士
学位。1992 年 9 月至 1998 年 6 月任上海市第五建筑工程公司项目部计划员;1998 年
7 月至 2003 年 9 月任上海达毅商务发展有限公司经理;2003 年 10 月至 2016 年 1 月
任上海金漕企业管理有限公司总经理;2016 年 2 月至今任上海成泉投资管理有限公 司执行董事;2017 年 8 月至今任上海市徐汇长桥社区基金会副理事长兼秘书长。
公告编号:2022-037
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管……
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