公告日期:2022-12-22
公告编号:2022-043
证券代码:430673 证券简称:天佑铁道 主办券商:天风证券
上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司董事长、监事会主
席及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2022 年
12 月 22 日审议并通过:
选举沈旭先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 12 月 22 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 9,349,239 股,占公司股本的 30.27%,不是失信联合惩戒对象。
聘任代智辉先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 12 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份3,100,000股,占公司股本的10.04%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张椿先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 12 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 251,000 股,占公司股本的 0.81%,不是失信联合惩戒对象。
聘任胡俊先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 12 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任郭立宾先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 12 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 300,000 股,占公司股本的 0.97%,不是失信联合惩戒对象。
聘任董天恒先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 12 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 200,000 股,占公司股本的 0.65%,不是失信联合惩戒对象。
聘任罗宗识先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 12 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 50,000 股,占公司股本的 0.16%,不是失信联合惩戒对象。
聘任杨杰先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 12 月 22 日起生效。上
公告编号:2022-043
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2022 年12 月 22 日审议并通过:
选举刘必滔先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 12 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
胡俊,男,1975 年出生,中国国籍,本科学历,中级会计师。2006 年 3 月至 2009
年 6 月任圣诺技(中国)电源有限公司财务副经理;2009 年 11 月至 2014 年 11 月任
奥联(上海)通信终端有限公司财务经理;2014 年 12 月至 2018 年 2 月任平安健康
互联网股份有限公司财务负责人;2018 年 3 月至 2020 年 4 月任山南远宏科技有限公
司财务总监;2020 年 5 月至 2022 年 12 月任上海戬讯电子科技有限公司财务总监;
2022 年 12 月至今任上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司财务负责人。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
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