公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-008

证券代码：430673 证券简称：天佑铁道 主办券商：天风证券
上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

为满足与中车商业保理有限公司保理融资业务的需要,上海天佑铁道新技 术研究所股份有限公司 2024 年度计划为公司控股子公司吉林省天佑轨道交通 设备有限公司提供担保，担保额度预计不超过 1000 万元。上述担保额度内， 办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。
（二）审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过，审议通过《关
于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：因董事张椿与本议案存在关联关系，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：吉林省天佑轨道交通设备有限公司

成立日期：2021 年 12 月 14 日

公告编号：2024-008

住所：长春市绿园区长白公路 3877 号合心镇政府 203 室

注册地址：长春市绿园区长白公路 3877 号合心镇政府 203 室

注册资本：5,000,000 元

主营业务：一般项目：城市轨道交通设备制造；高铁设备、配件销售；高铁设备、配件制造；铁路运输设备销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
法定代表人：张椿

控股股东：上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

实际控制人：SHEN XU

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保方为控股子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：2,855,227.28 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2023 年 12 月 31 日净资产：169,523.09 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：94.06%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：94.06%

2023 年营业收入：4,134,625.00 元

2023 年利润总额：174,249.36 元

2023 年净利润：169,523.09 元

审计情况：未经审计
三、董事会意见
（一）预计担保原因

为满足子公司经营和发展需要，公司将为其融资需求提供担保。
（二）预计担保事项的利益与风险

公告编号：2024-008

子公司经营情况良好，具备偿还债务能力，担保风险相对可控，不存在 损害公司和股东利益的情况。
（三）对公司的影响

担保事项有利于解决子公司对流动资金的需求，有利于日常业务的开展， 对公司不存在重大不利影响，且不存在损害股东利益的情形。
四、累计提供担保的情况

占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合

0 0%
并报表外主体的担保余额

挂牌公司对控股子公司的担保余额 ……
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