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发表于 2023-05-11 17:36:24 股吧网页版
升华感应:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-11


证券代码:430677 证券简称:升华感应 主办券商:天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司高管 3 人,列席会议 3 人

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2022 年度董事会
工作报告的议案》

1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

(二) 审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2022 年年度报告
及年度报告摘要的议案》

1.议案内容:

根据 2022 年度公司的财务状况,投融资情况,员工情况、董监高持股和变动情况以及会计事务所对公司 2022 年财务审计情况。编制 2022 年度报告和摘要。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(三) 审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2022 年财务决算
报告的议案》

1.议案内容:

根据 2022 年度实际生产经营情况及审计报告,编制了公司 2022
年度财务决算报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(四) 审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年财务预算
报告的议案》

1.议案内容:

根据公司 2022 年的经营情况,在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下,按照公认的会计准则,采用既定的会计核算方法,本着求实、稳健的原则编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(五) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为洛
阳升华感应加热股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

公司拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2023 年度的审计机构,期限 1 年,并授权公司财务负责人办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决……
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