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发表于 2024-04-19 15:41:35 股吧网页版
升华感应:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19


证券代码:430677 证券简称:升华感应 主办券商:天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准或履行程序。
(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议召开为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间:2024 年 5 月 9 日 9 时 30 分

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430677 升华感应 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本次股东大会将聘请广文律师事务所律师鉴证并出具法律意见书
(七) 会议地点

会议在公司会议室召开

(一)审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
(二)审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)和《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
(三)审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年财务决算报告的议案》
根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告,编制了公司 2023 年度财
务决算报告。
(四)审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》
根据公司 2023 年的经营情况,在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下,按照公认的会计准则,采用既定的会计核算方法,本着求实、稳健的原则编制了 2024 年度财务预算报告。
(五)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司<关于预计2024 年日常性关联交易的公告>》(公告编号:2024-007)

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为张宗杰、黄志(六)审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司<关于拟向银行申请贷款的公告>》(公告编号:2024-008)
(七)审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年权益分配预案》

议 案 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年度权益分派预案》(公告编号:2024-009)。
(八)审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜,包括但不限于现金分红事宜。
(九)审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为洛阳升华感应加热股份有限公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转……
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