公告日期：2020-09-25

证券代码：430677 证券简称：升华感应 主办券商：天风证券
洛阳升华感应加热股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规 定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛
阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 10 月 12 日上午 9 时 30 分
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430677 升华感应 2020 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

中国（河南）自由贸易实验区洛阳片区高新开发区洛阳升华感应加热股份有限公司三楼会议室

二、 会议审议事项
(一)审议《关于提名赵雪女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》
议案内容详见 2020 年 9 月 25 日公司在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-029）。
(二)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见 2020 年 9 月 25 日公司在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-031）。(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜的议
案》

提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜。
(四)审议《关于提名白志明先生为公司第三届监事会股东代表监事候
选人的议案》

议案内容详见 2020 年 9 月 25 日公司在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-030）。
(五)审议《关于提名杨继贤先生为公司第三届监事会股东代表监事候
选人的议案》

议案内容详见 2020 年 9 月 25 日公司在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-030）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加
盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二） 登记时间：2020 ……
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