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发表于 2020-10-12 16:33:42 股吧网页版
升华感应:2020年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-10-12



公告编号:2020-034

证券代码:430677 证券简称:升华感应 主办券商:天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 10 月 12 日

2.会议召开地点:三楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:黄志

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。注:因董事长出差无法出席会议,根据章程第五十六条的规定由半数以上董事共同推选黄志主持。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事张宗杰因出差缺席;

2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事勾晓瑞因出差缺席;

公告编号:2020-034

3.公司董事会秘书出席会议;

公司高级管理人员 3 人,出席 2 人;总经理张宗杰因出差缺席。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名赵雪女士为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容:

议案内容详见 2020 年 9 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2020-029)。

2.议案表决结果:

同意股数 9,185,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 91.85%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 815,000 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 8.15%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

议案内容详见 2020 年 9 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-031)。

2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案,且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

公告编号:2020-034

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事 宜的议案》1.议案内容:

提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜。

2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

(四)审议通过《关于提名白志明先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人

的议案》

1.议案内容:

议案内容详见 2020 年 9 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2020-030)。
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