公告日期：2021-03-09

公告编号：2021-008

证券代码：430682 证券简称：中天羊业 主办券商：华龙证券
甘肃中天羊业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 23 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：陈耀祥
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司在兰州银行申请的 3,000 万元流动资金借款办理转贷的议案》
1.议案内容：

公司在兰州银行股份有限公司营业部申请的 3,000 万元流动资金借款即将

公告编号：2021-008

到期，经与兰州银行沟通协商，拟申请对该笔贷款办理转贷，转贷期限为 1 年，以公司位于甘肃省定西市陇西县巩昌镇长安路南侧的1宗土地使用权和1处房屋所有权作为抵押物提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司选举董事会成员的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-008

详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）第四届董事会第十八次会议决议；
（二）第四届董事会第十八次会议记录。

甘肃中天羊业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。