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发表于 2021-03-25 16:11:50 股吧网页版
中天羊业:2021年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-25



公告编号:2021-014

证券代码:430682 证券简称:中天羊业 主办券商:华龙证券

甘肃中天羊业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 3 月 24 日

2.会议召开地点:甘肃省陇西县长安路公司会议室

3.会议召开方式:现场、网络

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:陈耀祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登

了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数97,936,260 股,占公司有表决权股份总数的 32.89%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2021-014

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

议案内容

一、关于公司选举董事会成员的议案

1.议案内容:

详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(http://www.neeq.com.cn)的《第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2021-008)、《董事任命公告》(公告编号:2021-010)。

2.议案表决结果

同意股数 97,936,260 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

比例

一 关于公司选举董事 97,936,260 100% 当选

会成员的议案

(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案 议案 得票数 得票数占出席会议 是否当选

序号 名称 有效表决权的比例

一 关于公司选举董 97,936,260 100% 当选

事会成员的议案

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:上海市汇业(兰州)律师事务

(二)律师姓名:党琳、王文婷

公告编号:2021-014

(三)结论性意见

上海市汇业(兰州)律师事务律师认为,公司本次股东大会召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵世民 董事 任职……
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