公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-014

证券代码：430682 证券简称：中天羊业 主办券商：华龙证券

甘肃中天羊业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：甘肃省陇西县长安路公司会议室

3.会议召开方式：现场、网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈耀祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登

了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数97,936,260 股，占公司有表决权股份总数的 32.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-014

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

议案内容

一、关于公司选举董事会成员的议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-008）、《董事任命公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果

同意股数 97,936,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

比例

一 关于公司选举董事 97,936,260 100% 当选

会成员的议案

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数 得票数占出席会议 是否当选

序号 名称 有效表决权的比例

一 关于公司选举董 97,936,260 100% 当选

事会成员的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（兰州）律师事务

（二）律师姓名：党琳、王文婷

公告编号：2021-014

（三）结论性意见

上海市汇业（兰州）律师事务律师认为，公司本次股东大会召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵世民 董事 任职……
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