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公告日期:2023-07-10
公告编号:2023-029
证券代码:430686 证券简称:华盛控股 主办券商:长江承销保荐
华盛科技控股股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长钱文鑫先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数19,690,693 股,占公司有表决权股份总数的 33.43%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
董事会秘书暂由董事长钱文鑫先生代行,公司总经理与董事会秘书列席会
公告编号:2023-029
议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈俊茹为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
根据实际经营发展需要,公司监事会提名陈俊茹为公司第三届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会换届选举之日止。
陈俊茹,女,1998 年 8 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,浙
江大学经济学院博士研究生学历。2018 年起,曾在安永华明会计师事务所金融服务组、中信证券股份有限公司投资银行委、平安科技(深圳)有限公司数字化战略规划平台、蚂蚁集团战略研究部门实习任职。2019 年 9 月至今任三驱科技(杭州)有限公司运营部负责人。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,690,693 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2023 年 7 月 2023年第一次临
陈俊茹 监事 任职 审议通过
7 日 时股东大会
四、备查文件目录
1.《华盛科技控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2023-029
华盛科技控股股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 10 日
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