公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-016

证券代码：430686 证券简称：华盛控股 主办券商：长江承销保荐
华盛科技控股股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长钱文鑫先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,691,693 股，占公司有表决权股份总数的 33.43%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-016

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳健康发展，公司董事会提名：钱文鑫、黄景锟、邱实、唐渊、潘光南为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述董事候选人不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，上述候选人符合担任公司董事的任职要求。

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会监事成员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李江、陈俊茹为公司第四届监事会股东代表监事，自公司股东大会决议通过之日起，任期三年。

经核查，上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，上述候选人符合担任公司监事的任职要求。
2. 关于董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有

议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）

1 钱文鑫 19,691,693 100.00% 是

2 黄景锟 19,691,693 100.00% 是

3 邱实 19,691,693 100.00% 是

4 唐渊 19,691,693 100.00% 是

5 潘光南 19,691,693 100.00% 是

3. 关于监事的议案表决结果

公告编号：2024-016

议案 得票数占出席会议有效

议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例（%）

1 李江 19,691,693 100.00% 是

2 陈俊茹 19,691,693 ……
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