公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-007

证券代码：430692 证券简称：杰纳瑞 主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：苏文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于2021 年3 月26 日以公告形式发出。会议的召集、召开和表决

程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,575,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-007

3.公司董事会秘书出席会议；

财务总监李海艳列席。

二、议案审议情况

1.审议通过《关于公司〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》；

议案内容：2020 年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

表决结果：同意股数 15,575,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；

反对数 0 股；弃权数 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

2.审议通过《关于<2020 年度董事会报告>的议案》；

议案内容：2020年度董事会尽责履职情况、董事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

表决结果：同意股数 15,575,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；

反对数 0 股；弃权数 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

3.审议通过《关于<2020年度监事会报告>的议案》

议案内容：2020年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

表决结果：同意股数 15,575,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；

反对数 0 股；弃权数 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

公告编号：2021-007

4.审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据公司截止 2020年12月31日的经营结果，对公司的财务运营情况进行了总结，形成了《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意股数 15,575,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；

反对数 0 股；弃权数 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

5.审议通过《关于<2020年度利润分配方案>的议案》

议案内容：本次权益分派共预计派送红股4,000,000股（如适用），派发现金红利1,000,000元（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

表决结果：同意股数 15,575,000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；

反对数 0 股；弃权数 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

6.审议通过《关于<2021年度财务预算方案>的议案》

议案内容：根据公司 2020年度的发展情况，并结合公司的发展规划，制定《公司2021年度财……
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