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发表于 2021-04-23 15:51:09 股吧网页版
杰纳瑞:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-23



公告编号:2021-007

证券代码:430692 证券简称:杰纳瑞 主办券商:金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:苏文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议通知已于2021 年3 月26 日以公告形式发出。会议的召集、召开和表决

程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数15,575,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.34%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,出席 3 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

公告编号:2021-007

3.公司董事会秘书出席会议;

财务总监李海艳列席。

二、议案审议情况

1.审议通过《关于公司〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》;

议案内容:2020 年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

表决结果:同意股数 15,575,000 股,占出席会议表决权股份总数的 100%;

反对数 0 股;弃权数 0 股。

回避表决情况:本议案无需回避表决。

2.审议通过《关于<2020 年度董事会报告>的议案》;

议案内容:2020年度董事会尽责履职情况、董事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

表决结果:同意股数 15,575,000 股,占出席会议表决权股份总数的 100%;

反对数 0 股;弃权数 0 股。

回避表决情况:本议案无需回避表决。

3.审议通过《关于<2020年度监事会报告>的议案》

议案内容:2020年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

表决结果:同意股数 15,575,000 股,占出席会议表决权股份总数的 100%;

反对数 0 股;弃权数 0 股。

回避表决情况:本议案无需回避表决。

公告编号:2021-007

4.审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

议案内容:根据公司截止 2020年12月31日的经营结果,对公司的财务运营情况进行了总结,形成了《2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意股数 15,575,000 股,占出席会议表决权股份总数的 100%;

反对数 0 股;弃权数 0 股。

回避表决情况:本议案无需回避表决。

5.审议通过《关于<2020年度利润分配方案>的议案》

议案内容:本次权益分派共预计派送红股4,000,000股(如适用),派发现金红利1,000,000元(如适用),如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整,后续将发布公告说明调整后的分派比例。

表决结果:同意股数 15,575,000 股,占出席会议表决权股份总数的 100%;

反对数 0 股;弃权数 0 股。

回避表决情况:本议案无需回避表决。

6.审议通过《关于<2021年度财务预算方案>的议案》

议案内容:根据公司 2020年度的发展情况,并结合公司的发展规划,制定《公司2021年度财……
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