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发表于 2022-03-25 15:45:44 股吧网页版
杰纳瑞:关于召开2021年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-25


公告编号:2022-005

证券代码:430692 证券简称:杰纳瑞 主办券商:金元证券
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 25 日上午 10 时。

(六)出席对象

公告编号:2022-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430692 杰纳瑞 2022 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东华商律师事务所曹海涛律师
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》

2021 年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。
(二)审议《关于<2021 年度董事会报告>的议案》

2021 年度董事会尽责履职情况、董事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。
(三)审议《关于<2021 年度监事会报告>的议案》

2021 年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

公告编号:2022-005

(四)审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营情况,对公司的财务运营情况进行
了总结,形成了《2021 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

公司《关于 2021 年度利润分配方案》议案,并根据全国中小企业股份转让
系统的有关要求予以公告。具体内容详见 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司《公司权益分派预案公告》(公告编号:2022-006)。
(六)审议《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》

根据公司 2021 年度的发展情况,并结合公司的发展规划,制定《公司 2022
年度财务预算方案》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件(加盖公章),《法定代表人身份证明书》;委托代理人出席的,须持《法人授权……
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