公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-015

证券代码：430692 证券简称：杰纳瑞 主办券商：金元证券
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,472,750 股，占公司有表决权股份总数的 97.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-015

财务总监李海艳列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于公司〈2022 年半年度报告〉的议案》
议案内容：公司在 2022 年上半年公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。表决结果：同意股数 19，472，750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。
（二）、审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度财务报表审计机构的议案》
议案内容：经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
表决结果：同意股数 19，472，750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。
三、备查文件目录
《2022 年第一次临时股东大会决议》；
《2022 年第一次临时股东大会会议记录》。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

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