公告日期:2022-09-08
公告编号:2022-015
证券代码:430692 证券简称:杰纳瑞 主办券商:金元证券
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:苏文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数19,472,750 股,占公司有表决权股份总数的 97.36%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-015
财务总监李海艳列席会议。
二、议案审议情况
(一)、审议通过《关于公司〈2022 年半年度报告〉的议案》
议案内容:公司在 2022 年上半年公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。表决结果:同意股数 19,472,750 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对数 0 股;弃权数 0 股。
(二)、审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务报表审计机构的议案》
议案内容:经公司与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致,公司拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
表决结果:同意股数 19,472,750 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对数 0 股;弃权数 0 股。
三、备查文件目录
《2022 年第一次临时股东大会决议》;
《2022 年第一次临时股东大会会议记录》。
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日
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